第一财经记者从知情者处获悉，浙江华侨系涉嫌诈骗案件的关键人物之一虞之炜，目前已经已归案，现关押在杭州某看守所。
华侨系投资人临时代表小组多名成员，向第一财经透露了上述消息。2月18日，该小组成员从杭州华侨系案件专班的通报中得知了上述情况。“这是去年9月浙江华侨系案发以来，最令投资者感到振奋的重大案件进展。”华侨系案件一名受害投资者代表说。
虞之炜系浙江华侨系的第三号人物。据了解，虞之炜是在2025年春节前夕被杭州警方控制在泰国，春节期间引渡回国。记者向办理该案的杭州警方负责人求证此事，但有关人士表示，不方便就华侨系相关案件进展接受采访。
第一财经此前报道，2024年8月底和9月，华侨系犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人离境。多年来，华侨系利用投资黄金、茅台等名义，向投资人兜售理财产品逾70亿元，其后，该案被警方定性为集资诈骗。
记者获得的独家邮件内容显示，去年9月出逃后，杨宇潇一直在将其在新加坡银行开立的账户中的美元，转入美国的银行账户。迟至2月12日，杨宇潇仍在蚂蚁搬家式地“搬钱“，而杨宇潇在美国的银行账户，横跨整个美国。
关键人物虞之炜归案
第一财经获得的信息显示，虞之炜出生于1982年11月，浙江华侨系案发前，他在该集团的职位是华侨系旗下APP侨行天下运营平台——牦牛信息科技（杭州）有限公司（下称“牦牛科技”）运营总监，同时也是茅礼科技集团合伙人。茅礼科技集团是华侨系实控共余增云间接控制的一家公司。
据了解，虞之炜入职初期，曾担任华侨基金管理有限公司总裁杨宇潇秘书。杨在牦牛科技担任法定代表人，而虞之炜自己也是华侨系的投资人。
此前一名具有华侨系员工和华侨系投资者双重身份的人士告诉第一财经，虞之炜鼓动多名华侨系员工，将房产质押给银行获得资金，并与员工们一起买入了华侨系的黄金理财产品。华侨系爆雷后，有员工就此事询问虞之炜，虞称已在当年7月左右，将自己的房屋质押赎回。
记者所获侨行天下后台数据，可以作为上述说法的佐证。后台数据显示，2024年7月9日晚间，虞之炜将自己在侨行天下的投资，分为两笔全部退出，其中一笔为500万元，另一笔为283万余元。至2024年7月9日晚10点56分左右，其待收本金余额已显示为“0“。
除了牦牛科技等两家公司，虞之炜还在杭州十几家贸易或投资类公司担任股东、法定代表人。
第一财经此前独家报道，杭州上城区经侦已查明华侨系相关犯罪嫌疑人控制了几十家壳公司，并控制多达600多个的关联账户用于走账，虞之炜涉及的这些公司，是否包含在上述壳公司之内，以及有未用于涉案资金走账，虞之炜到案后可能将有助于揭开一部分真相。2024年9月案发前，华侨系向特定投资人提前私兑数百万元的有关情形，也有可能从虞之炜处取得突破。
案中案与案外案
2024年末，华侨系受害人自发形成一个临时代表小组，负责对接全体受害人诉求和杭州专班。该临时代表小组的成员超过20人，均来自北京、上海、南京、浙江等全国多地受害人之中。
1月16日，新三板挂牌公司酒便利（838883）公告，意欲转让控股子公司驻马店酒便利商业连锁有限公司（下称“驻马店酒便利”）52%股权给少数自然人股东。2022年，酒便利由华侨系名下企业河南侨华商业管理有限公司取得控股权，余增云成为酒便利实际控制人。
第一财经独家获悉，此次驻马店酒便利的股权交易因价格、付款条件等因素将暂停。临时代表小组透露，专班表示将与临时代表小组保持及时沟通，华侨系涉案公司资产的有关重大事项，将通报临时代表小组，以保障投资人知情权。
华侨系出事至今，除了上述案中案外，还有案外案。有法院开庭公告显示 ，浙江萧山农商行也对华侨系公司成员之一 华侨商业集团有限公司（下称“华侨商业”）提起借款合同诉讼，原定2月20日在杭州萧山法院开庭。
第一财经此前曾报道，华侨系的主要运营主体，仅华侨商业未卷入华侨系案件，一直处于正常运营状态。
据了解，临时代表小组近期向专班提出案外人异议，官方回复临时代表小组，华侨商业的相关案件，也将归并到杭州上城法院处理。
记者另外了解到，临时代表小组近日向华侨系专班提交联合声明，认为华侨系主要平台公司华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”），以及该案涉及的中国黄金集团及其下属公司、中央汇金下属公司中建投资本管理（天津）有限公司（下称“中建投”），以及中国侨联名下中国华侨公益基金会，以及负责电子合同签署的e签宝，在华侨系案件中负有重大责任，应被认定为单位犯罪。
一位不愿具名的律师告诉记者，华侨系相关涉案方情形比较复杂，仅凭关联关系目前无法推定责任。具体来看，就中国黄金集团而言，如果个人盗用单位名义实施犯罪，违法所得归个人所有，不属于单位犯罪，因此需要关注中国黄金高管调查进展，其个人行为是否可能转化为单位责任；至于作为专业机构的中建投，其持股和精准退出行为，是否存在未履行反洗钱及尽职调查义务等触及法律的行为，仍需进一步调查；e签宝在此事件中，出具的证明文件失实，是技术漏洞，还是可能触犯法律，也需要相关部门的调查论证。
杨宇潇账户资金持续从新加坡流向美国
1月2日，第一财经独家报道《独家调查|华侨系崩塌中建投紧急“取关“，多份邮件曝光持股隐秘细节》，华侨系员工解密了余增云和杨宇潇的部分邮箱和其中的部分邮件。
根据上述邮件信息，初步统计发现，至少截至2月10日，杨宇潇的邮箱在2024年8月至2025年2月间，出现了十几张疑似汇款单，显示了杨宇潇在新加坡开立的银行账户中的资金，已汇至他在美国的银行账款，合计金额近90万美元。
上述汇款单均显示为DBS Remit账户汇出。DBS是新加坡星展银行的英文名称缩写，其跨境汇款服务即标注记为DBS Remit。有熟悉新加坡银行系统的人士告诉记者，从汇款单上的信息来看，上述汇款单没有新加坡的地址，但汇款单上显示的DBS/POSB，通常指星展银行位于新加坡的下属机构，账户默认开户地均为新加坡，因此资金源头基本可认定为新加坡国内账户。
上述7张汇款单显示，收款方为杨宇潇在美国的开户行，包括富国银行、华美银行和摩根大通银行。而其开户行的地址，横跨美国全境，既包括南部得克萨斯州的休斯敦，也包括位于西南部的加州洛杉矶埃尔蒙特；也包括位于美国东北部的纽约市。
而其中金额最大的一笔，是去年9月4日汇出，数额为10万余美元。而最新的一笔，则是今年2月10日汇出，金额为42360美元。
疑似杨宇潇账户转账统计表
此外，1月14日，余增云的邮箱yzy@och.ch，收到的一封来自“私募基金信息年备份系统”发送的邮件则称，中建投已将浙江中庐实业有限公司（下称“”浙江中庐”）在中建投名下的私募基金信息披露备份系统投资者联系邮箱，修改为余增云的邮箱yzy@och.ch。
企查查显示，浙江中庐系余增云父亲余建松透过浙江天瑞控股集团有限公司（下称“浙江天瑞”）持有的公司。中建投曾是浙江华侨系两家重要公司——华侨控股和华侨商业的股东。第一财经此前报道，中建投持股的资金来源，是该公司管理的中建投华侨金控专项契约型私募基金。
而余增云上述邮箱内容或表明，除浙江天瑞外，中建投为华侨系关联公司管理的基金，出资方可能还包括浙江中庐。
早前，中建投法务负责人周斌，曾向第一财经否认中建投与华侨系经营、投资的关联性。1月份，有华侨系投资人就此赴中建投再次向中建询问，得到的答复是，中建投并不知晓余建松与余增云系父子关系。
(本文来自第一财经)
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